Fokozzák a hajszát a pénzmosók ellen
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja a Magyar Nemzet.
 |
A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelentése szerint tavaly mintegy 20 százalékkal, több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. Legtöbbször a pénzvilág szereplői - bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más pénzügyi szolgáltatók - adtak át gyanúra okot adó információt a pénzmosás ellen küzdő szervezetnek.
Ennek következményeként tavaly összesen 221 tranzakciót függesztettek fel: száz alkalommal a különféle szolgáltatók léptek, a többi esetben a NAV irodája kezdeményezte a folyamatok megakasztását. Mindent egybeszámítva 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg akadt fenn a pénzmosás elleni rendszer hálóján.
A hatékonyabb hatósági működést tavaly több informatikai fejlesztés is szolgálta, az igazi nagy lépés azonban a következőkben tervezett komplex informatikai rendszer lesz, amely az elemző és értékelő munkát támogatja.
A pénzmosás elleni küzdelem támogatása érdekében a kormány is lépést tartott szükségesnek, rendelkezett a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról, amely a tervek szerint az ősszel tartja meg alakuló ülését. A tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz.
Gion Gábor a lapnak nyilatkozva kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nemzeti szinten is összehangoltan lehessen fellépni, erre szerinte a közelmúlt pénzmosás miatt kirobbant bankbotrányai, a nemzetközi terrorcselekmények, illetve a technológiai fejlődésből adódó lehetőségek és kockázatok is rámutatnak.
Kifejtette: a pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi azzal, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmet megpróbálják megtalálni és a továbbítását megakasztani. A pénzmosás felszámolásához sok szereplő hozzájárulhat, a különféle szolgáltatók mellett a felügyeleteknek, a szabályozó hatóságoknak, a NAV pénzügyi egységeinek, a rendőrségnek, az ügyészségeknek és a bíróságoknak is megvan a maguk teendője. A fellépés hatékonysága azon múlik, hogy ebben a láncban ne legyen egyetlen gyenge szem sem - szögezte le, hozzátéve: ennek koordinációnak ad teret az új tanács.
Az államtitkár elmondása szerint a grémium a hazai kihívások azonosítása mellett azt kapta feladatul, hogy javaslatokat fogalmazzon meg, stratégiát alkosson, és legyen figyelemmel a nemzetközi szabályok alakulására.
Gion Gábor hozzátette: a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés kiemelkedően fontos minden államnak, ezért igen erős a kérdésben a nemzetközi együttműködés.
hírek innen, onnan
Újrarajzolt mesehősök – Rajzfilmes plakátokból nyílt kiállítás
1990 előtti rajzfilmek magyar és csehszlovák plakátjaiból nyílt kiállítás az Újbuda Galériában, ahol nemcsak a kedvenc meséinket...
A francia középiskolák mindegy 15 százalékában nem lesz tanítás hétfőn biztonsági okok miatt
A francia középiskolák mintegy 15 százalékában részben vagy teljesen felfüggesztik hétfőtől a tanítást, mert a biztonsági feltételek...
Marics Peti is zavarba jött a Megasztár színpadán: a rajongója még a blúzát is ráadta
Nem mindennapi jelenet játszódott le a Megasztár válogatóján: az egyik jelentkező nemcsak énekelni szeretett volna a zsűri előtt, hanem...
Káosz volt Kínában és ennek egy holland örült a legjobban
A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és vasárnap a malajziai...
Kijöttek a friss adatok: az egész unióban csak egyetlen ország járt rosszabbul nálunk az aszály miatt
Az ECIU friss jelentése szerint a nyári aszály miatt mintegy 3,2 millió tonnával romlott a hazai gabonatermés kilátása. A 280 milliárd...
Megfigyelhették Seszták Miklós ügyvédjét - megszólalt a Budapesti Ügyvédi Kamara
Súlyos állítást tett Dr. Papp Gábor, Seszták Miklós védője: a nyomozati iratok alapján úgy véli, ügyfele büntetőeljárásával...
Lelőtt oroszlánnal pózolt az állatvédelemért is felelős parlamenti bizottság alelnöke
Elejtett egzotikus állatokkal, köztük egy oroszlánnal készült korábbi fotók miatt került össztűz alá Kaprinyák Tibor: a Tisza...
Vitézy Dávid: Újraindítjuk a Diákváros beruházását
A Tisza-kormány visszaszerezte azt a vagyont, amelyet a kínai Fudan Egyetemet fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak játszottak...
Újra felbukkant Novák Katalin - Ki nem találnád, mit reklámoz az exállamfő
Az Aranyklinika munkatársaként Novák Katalin korábbi köztársasági elnök is részt vett az első szegedi EgészségFeszten, és egy...
Egy világbajnok lehet a Real következő nagy dobása, borzasztó karácsonya lehet a City-nek - külföldi körkép
A legfontosabb és legérdekesebb vasárnapi hírek a külföldi foci világából.
Orvosmeteorológia: hétfőn is kitart a vénasszonoyk nyara, de hidegfronti hatásokkal számolni kell
Az anticiklon peremére szorultunk, hidegfronti jellegű hatások jönnek
Hétfőn is zárva marad mintegy 500 iskola a diáktüntetések miatt Franciaországban
Hétfőn sem nyit ki mintegy 500 középiskola Franciaországban, mivel országszerte folytatódnak a diáktüntetések. A tiltakozások kezdete...
Sport
Ezzel nem számolt Cristiano Ronaldo: súlyos következményei lehetnek a portugál sztár döntésének
A játékos csúnyán pórul járhat.
A Liverpool bejelentkezett az FC Barcelona klasszisáért, Szoboszlai Dominik mellé vinnék
Középpályást igazolnának az angolok.
Kerkez Milos otthagyta a magyar labdarúgó-válogatott edzőtáborát
Az ukránok által „ellenségként” listázott labdarúgó távozása nem meglepő.
Hiába a Ferencváros álomkezdése, kétgólos előnyből is zakó lett a vége
Óriási csatában maradtak alul a népligetiek.
Bruno Fernandes: Beszéltem Cristiano Ronaldóval, és biztosítottam, hogy továbbra is ő a portugál futball legnagyobb ikonja
Továbbra is Cristiano Ronaldo a téma a portugál válogatottnál.
Ebbe az európai topcsapatba tart Virgil van Dijk
A Liverpool holland sztárjának klubváltását gyakorlatilag tényként kezeli a nemzetközi sajtó.
Kerkez Milos megszólalt azzal kapcsolat-ban, hogy Ukrajna ellenségeként listázták
A magyar válogatott védője elmondta, mit gondol arról, hogy felkerült az „Ukrajna ellenségei” listára.
Bőrrák miatt meg kellett műteni a háromszoros olimpiai bajnokot
Egy rutinvizsgálat után derült ki, hogy baj van.
Kilenc év és 155 győztes meccs után először kapott ki a legenda
Legyőzője öröme sem lehetett ugyanakkor teljes.
Modric az angolok elleni 0–7 után: Húsz év alatt ilyen sz..ul még nem éreztem magam
Fejek hullását követelik a történelmi megaláztatás után Horvátországban.
Mac Allister bosszúból a Liverpool egyik legnagyobb riválisához igazolhat
Nem csitulnak az argentin körüli átigazolási pletykák.
Lamine Yamal mesés gólt lőtt, majd valóra váltotta két kisfiú álmát
41 meccs óta veretlenek a spanyolok.
Bulvár
„Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk
Aki társasházban él, az tudja: időnként elkerülhetetlenül észlelünk valamit a szomszédunk életéből. De van, amikor a helyzet egyszerűen túlmutat az átlagos zajterhelésen – három olvasónk osztotta meg, milyen s
Tilos itt tárolni a WC-papírt a lakásban, akár aranyeret is okozhat
Nem csak az fontos, hogy milyen WC-papírt használsz, hanem még az is, hogyan tárolod.
Bohócot csináltak a fideszes propagandistákból, őrületes poénvideó került fel a netre
Radics Peti megint megalázta a fideszeseket.
Nagy kormánybejelentés jött vasárnap délután
Fontos tesztelési szakasz zárult le a Budapest–Belgrád vasútvonalon, amelynek során már olyan körülmények között vizsgálták a rendszer működését, mintha megkezdődött volna a személyszállítás.
Egy vad orgia után halt meg a 30 éves színésznő: az évszázad egyik legnagyobb sztárbotránya robbant ki miatta
Virginia Rappe nevét ma leginkább Hollywood egyik első hatalmas botrányával kapcsolatban emlegetik, pedig tragikus halála előtt modellként, divattervezőként és színésznőként is próbált érvényesülni.
Nagy bejelentést tett Magyar Péter vasárnap délelőtt – hatalmas a Tisza előnye a Fidesz előtt
Újabb közvélemény-kutatási eredményről számolt be Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint a Tisza és a Fidesz közötti különbség az elmúlt egy hétben 6 százalékponttal tovább nőtt.
Betört Európába az amerikai Covid, egy hét alatt 80 százalékkal nőtt a koronavírusosok száma a kórházban
Még a brit orvosokat is meglepte, hirtelen milyen sok beteg lett.
Magyar Péter: Orbán Viktor bedöntötte a börtönben ülő miniszterének eddigi gyenge védekezését
Magyar Péter vasárnapi bejegyzésében azt állította, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök egy nyilatkozatával megcáfolta a letartóztatásban lévő korábbi miniszter, Hankó Balázs eddigi védekezését a 17 milliárd
Kállai Ferencet élete végéig gyötörte, amit a feleségével tett: „Iszonyatos lelkiismeret-furdalásom van”
Október 4-én lenne 101 éves Kállai Ferenc, aki feleségével, Csima Idával hat évtizeden át volt együtt jóban-rosszban, házasságuk azonban nem volt mentes a viharoktól. A színészlegenda nem titkolta, hogy többször
„Nyomorult, véresszájú tempó”: már a gyógyszerészeket is érinti Hankó Balázs letartóztatása
Tombolnak az indulatok az NKA-ügyben héten letartóztatott, volt kulturális és innovációs miniszter miatt a pártjában: miután a tiszás Juhász Áron távozásra szólította fel a Magyar Gyógyszerészi Kamara ...
Akár 140 százalékkal is emelhetik az internet díját
Úgy tűnik, a telekommunikációs cégek nyakló nélkül emelhetik a díjakat, amennyiben időben értesítik az ügyfeleiket.
Azt hitted, idén is megússzuk a havazást? Az extrém El Niño miatt 1950 óta nem látott, kemény tél csaphat le ránk
A meteorológusok szerint egy történelmi léptékű El Niño és a poláris örvény találkozása sosem látott, brutális telet és szélsőséges időjárást hozhat Európába is.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Tatabányát is érinti a vonatok késése
- Győrben is adományoztak a rászorulóknak
- Most Ön is segíthet a győri értelmi sérült gyerekeken!
- Győrnél az M1-es felhajtónál ütközött két kocsi az M85-ös körforgalomban
- Tilos látogatni a győri kardiológiát bizonytalan ideig
- Eltűnt a 15 éves győri fiú, Bence
- Toborzás az Egészség-Piacon, Győrben
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
