Ezt olvasta már?

Gyõrinapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Megosztás

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 


Megosztás





0
0
0

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek


Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...
0

hírek innen, onnan

Újrarajzolt mesehősök – Rajzfilmes plakátokból nyílt kiállítás

1990 előtti rajzfilmek magyar és csehszlovák plakátjaiból nyílt kiállítás az Újbuda Galériában, ahol nemcsak a kedvenc meséinket...

A francia középiskolák mindegy 15 százalékában nem lesz tanítás hétfőn biztonsági okok miatt

A francia középiskolák mintegy 15 százalékában részben vagy teljesen felfüggesztik hétfőtől a tanítást, mert a biztonsági feltételek...

Marics Peti is zavarba jött a Megasztár színpadán: a rajongója még a blúzát is ráadta

Nem mindennapi jelenet játszódott le a Megasztár válogatóján: az egyik jelentkező nemcsak énekelni szeretett volna a zsűri előtt, hanem...

Káosz volt Kínában és ennek egy holland örült a legjobban

A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és vasárnap a malajziai...

Kijöttek a friss adatok: az egész unióban csak egyetlen ország járt rosszabbul nálunk az aszály miatt

Az ECIU friss jelentése szerint a nyári aszály miatt mintegy 3,2 millió tonnával romlott a hazai gabonatermés kilátása. A 280 milliárd...

Megfigyelhették Seszták Miklós ügyvédjét - megszólalt a Budapesti Ügyvédi Kamara

Súlyos állítást tett Dr. Papp Gábor, Seszták Miklós védője: a nyomozati iratok alapján úgy véli, ügyfele büntetőeljárásával...

Lelőtt oroszlánnal pózolt az állatvédelemért is felelős parlamenti bizottság alelnöke

Elejtett egzotikus állatokkal, köztük egy oroszlánnal készült korábbi fotók miatt került össztűz alá Kaprinyák Tibor: a Tisza...

Vitézy Dávid: Újraindítjuk a Diákváros beruházását

A Tisza-kormány visszaszerezte azt a vagyont, amelyet a kínai Fudan Egyetemet fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak játszottak...

Újra felbukkant Novák Katalin - Ki nem találnád, mit reklámoz az exállamfő

Az Aranyklinika munkatársaként Novák Katalin korábbi köztársasági elnök is részt vett az első szegedi EgészségFeszten, és egy...

Egy világbajnok lehet a Real következő nagy dobása, borzasztó karácsonya lehet a City-nek - külföldi körkép

A legfontosabb és legérdekesebb vasárnapi hírek a külföldi foci világából.

Orvosmeteorológia: hétfőn is kitart a vénasszonoyk nyara, de hidegfronti hatásokkal számolni kell

Az anticiklon peremére szorultunk, hidegfronti jellegű hatások jönnek

Hétfőn is zárva marad mintegy 500 iskola a diáktüntetések miatt Franciaországban

Hétfőn sem nyit ki mintegy 500 középiskola Franciaországban, mivel országszerte folytatódnak a diáktüntetések. A tiltakozások kezdete...

0

Sport

Ezzel nem számolt Cristiano Ronaldo: súlyos következményei lehetnek a portugál sztár döntésének

A játékos csúnyán pórul járhat.

A Liverpool bejelentkezett az FC Barcelona klasszisáért, Szoboszlai Dominik mellé vinnék

Középpályást igazolnának az angolok.

Kerkez Milos otthagyta a magyar labdarúgó-válogatott edzőtáborát

Az ukránok által „ellenségként” listázott labdarúgó távozása nem meglepő.

Hiába a Ferencváros álomkezdése, kétgólos előnyből is zakó lett a vége

Óriási csatában maradtak alul a népligetiek.

Bruno Fernandes: Beszéltem Cristiano Ronaldóval, és biztosítottam, hogy továbbra is ő a portugál futball legnagyobb ikonja

Továbbra is Cristiano Ronaldo a téma a portugál válogatottnál.

Ebbe az európai topcsapatba tart Virgil van Dijk

A Liverpool holland sztárjának klubváltását gyakorlatilag tényként kezeli a nemzetközi sajtó.

Kerkez Milos megszólalt azzal kapcsolat-ban, hogy Ukrajna ellenségeként listázták

A magyar válogatott védője elmondta, mit gondol arról, hogy felkerült az „Ukrajna ellenségei” listára.

Bőrrák miatt meg kellett műteni a háromszoros olimpiai bajnokot

Egy rutinvizsgálat után derült ki, hogy baj van.

Kilenc év és 155 győztes meccs után először kapott ki a legenda

Legyőzője öröme sem lehetett ugyanakkor teljes.

Modric az angolok elleni 0–7 után: Húsz év alatt ilyen sz..ul még nem éreztem magam

Fejek hullását követelik a történelmi megaláztatás után Horvátországban.

Mac Allister bosszúból a Liverpool egyik legnagyobb riválisához igazolhat

Nem csitulnak az argentin körüli átigazolási pletykák.

Lamine Yamal mesés gólt lőtt, majd valóra váltotta két kisfiú álmát

41 meccs óta veretlenek a spanyolok.

0
0

Bulvár

„Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk

Aki társasházban él, az tudja: időnként elkerülhetetlenül észlelünk valamit a szomszédunk életéből. De van, amikor a helyzet egyszerűen túlmutat az átlagos zajterhelésen – három olvasónk osztotta meg, milyen s

Tilos itt tárolni a WC-papírt a lakásban, akár aranyeret is okozhat

Nem csak az fontos, hogy milyen WC-papírt használsz, hanem még az is, hogyan tárolod.

Bohócot csináltak a fideszes propagandistákból, őrületes poénvideó került fel a netre

Radics Peti megint megalázta a fideszeseket.

Nagy kormánybejelentés jött vasárnap délután

Fontos tesztelési szakasz zárult le a Budapest–Belgrád vasútvonalon, amelynek során már olyan körülmények között vizsgálták a rendszer működését, mintha megkezdődött volna a személyszállítás.

Egy vad orgia után halt meg a 30 éves színésznő: az évszázad egyik legnagyobb sztárbotránya robbant ki miatta

Virginia Rappe nevét ma leginkább Hollywood egyik első hatalmas botrányával kapcsolatban emlegetik, pedig tragikus halála előtt modellként, divattervezőként és színésznőként is próbált érvényesülni.

Nagy bejelentést tett Magyar Péter vasárnap délelőtt – hatalmas a Tisza előnye a Fidesz előtt

Újabb közvélemény-kutatási eredményről számolt be Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint a Tisza és a Fidesz közötti különbség az elmúlt egy hétben 6 százalékponttal tovább nőtt.

Betört Európába az amerikai Covid, egy hét alatt 80 százalékkal nőtt a koronavírusosok száma a kórházban

Még a brit orvosokat is meglepte, hirtelen milyen sok beteg lett.

Magyar Péter: Orbán Viktor bedöntötte a börtönben ülő miniszterének eddigi gyenge védekezését

Magyar Péter vasárnapi bejegyzésében azt állította, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök egy nyilatkozatával megcáfolta a letartóztatásban lévő korábbi miniszter, Hankó Balázs eddigi védekezését a 17 milliárd

Kállai Ferencet élete végéig gyötörte, amit a feleségével tett: „Iszonyatos lelkiismeret-furdalásom van”

Október 4-én lenne 101 éves Kállai Ferenc, aki feleségével, Csima Idával hat évtizeden át volt együtt jóban-rosszban, házasságuk azonban nem volt mentes a viharoktól. A színészlegenda nem titkolta, hogy többször

„Nyomorult, véresszájú tempó”: már a gyógyszerészeket is érinti Hankó Balázs letartóztatása

Tombolnak az indulatok az NKA-ügyben héten letartóztatott, volt kulturális és innovációs miniszter miatt a pártjában: miután a tiszás Juhász Áron távozásra szólította fel a Magyar Gyógyszerészi Kamara ...

Akár 140 százalékkal is emelhetik az internet díját

Úgy tűnik, a telekommunikációs cégek nyakló nélkül emelhetik a díjakat, amennyiben időben értesítik az ügyfeleiket.

Azt hitted, idén is megússzuk a havazást? Az extrém El Niño miatt 1950 óta nem látott, kemény tél csaphat le ránk

A meteorológusok szerint egy történelmi léptékű El Niño és a poláris örvény találkozása sosem látott, brutális telet és szélsőséges időjárást hozhat Európába is.

0