Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Élő adásban derült ki: Csonka András beszélte rá, végül bevállalta Csepregi Éva
Irigylésre méltó, amit átélt.
5 dolog, amit soha ne rendelj a repülőn, a légiutas-kísérők szerint
Van, amit jobb kihagyni a fedélzeti menüből – nemcsak a komfort, hanem az egészséged érdekében is. Légiutas-kísérők árulták el, mely...
Káosz és verekedés egy középiskolában – 32 embert szállítottak kórházba a súlyos incidens miatt
Egy átlagosnak induló tanítási nap percek alatt káoszba torkollott.
Visszatér a nyár pénteken – Ilyen időre számíthatunk
Pénteken napos időben lesz részünk, csak kevés helyen zavarhatják időnként felhők a napsütést. Fotó: Freepik Péntek hajnalban nyugat...
Pénzeső zúdul 3 csillagjegyre szeptember 22–28. között, Fortuna végre rájuk mosolyog
Az ősz első teljes hete különleges energiákat hoz: a Nap és a Jupiter kedvező fényszöge három csillagjegy életébe bőséget, váratlan...
Ha eddig még nem tartott a denevérek által terjesztett vírusoktól...
A Hendra- és a Nipah-vírus után most itt a Salt Gully. Ha tovább terjedne, már nem lenne ismeretlen. De persze ne terjedjen!
Gyűlöletcunamit kapott a csúfos BL-vereség után Sallaiék edzője, aki a bírót szidta
A Galatasaray trénere a játékosaival szemben is kritikákat fogalmazott meg, Sallaiék hozzáállása is szóba került.
Időjárás: Nyárias meleg, ám szeles a nap. Utána front érkezik
Ma, 2025. szeptember 19-én Magyarországon változékony időjárásra számíthatsz, több helyen is esővel és záporokkal. A hőmérséklet...
Denevérekben találták meg az új vírust a kutatók
Ijesztő fejlemények.
Újabb csapást mértek az ukránok a volgográdi olajfinomítójára
Az ukrán erők újabb csapásokat mértek több orosz olajfinomítóra és katonai létesítményre, miközben a frontvonalon heves...
Lázad Paul McCartney, Mick Jagger és Elton John is – A brit zenei és kulturális élet legnagyobb alakjai tiltakoznak
A brit zenei és kulturális élet legnagyobb alakjai, köztük Paul McCartney, Kate Bush, Elton John és Mick Jagger közös levélben fordultak...
Döntött a kormány: hatalmas változás jön a magyar diákok életében
Már ebben a félévben jöhet.
Sport
„A világ legjobb középpályása” – extázisban a Liverpool-szurkolók az Atlético elleni diadal után
Mint arról a Sport365 beszámolt, a Vörösök 3–2-re múlták felül a spanyolokat az Anfielden a Bajnokok Ligája ligaszakaszának első fordulójában. Andy Robertson... Read More... A „A világ legjobb középpályása”
Szoboszlai megdöbbenti egész Liverpoolt, Steven Gerrard is elbújik mögötte
Egészen elképesztő számok: a magyar középpályás az első 100 meccsén lepipálta a Liverpool legendáit.
Öt és fél órán át küzdöttek az életéért – sokkolta a társakat a válogatott focista, Nagy Tibor halála
A Vác egykori csapatkapitánya, a 17-szeres válogatott Nagy Tibor szerdán, tragikus hirtelenséggel hunyt el. Halála mélyen megrendítette a magyar futballtársadalmat. A Honvédkórházban órákon át küzdöttek az életé
Az UEFA vizsgálja a Liverpool-Atlético Madrid meccsen történt incidenst
Az UEFA saját vizsgálatot indít a szerdai incidensek ügyében, amelyek a Liverpool szurkolói és az Atlético Madrid stábja között történtek. Diego Simeone piros lapot kapott, miután összetűzésbe került egy liverpoo
Marc Cucurellát kísérettel vezették el az Allianz Arénából
Marc Cucurellát, a Chelsea spanyol védőjét egész meccsen fütyszóval illették a német nézők, akik még mindig haragszanak rá az Európa-bajnokságon történt kezezős incidens miatt. A meccs végén két kisérővel az
Elfeledett hősnek látták Szoboszlait, nem csak a győztes gólpasszáról beszélnek
Megnéztük, hogyan látták a Liverpool magyar középpályásának teljesítményét.
Szoboszlai ismét kulcsember volt, kihagyhatatlan a Liverpoolból
Neki aztán mindegy, jobb-bekk vagy középpályás, mindig hozza a formáját.
Rendőri készültségre lehet számítani a fővárosi derbi előtt
Hatalmas rendőri erőket mozgósítanak az olasz fővárosba a vasárnapi összecsapásra, amelyen a Roma és a Lazio ultrái is jelen lesznek.
A magyar tinédzser átugrotta a magasságokat, amelyeket az ukrán világcsúcstartó nem
Bátori Lilianna első felnőtt világbajnoksága a tokiói.
A Ferencváros labdarúgói tisztes hazai vereséggel vettek búcsút a Bajnokok Ligájától
Miként a férfiak, úgy a nők is: magyar bajnokként a második számú nemzetközi kupasorozatban folytathatják őszi szereplésüket.
Váratlan fordulat jöhet Gulácsi pályafutásában
A 35 éves Gulácsi Péterről korábban még olyan hírek jelentek, hogy a nyáron távozhat az RB Leipzigtől. A rutinos kapus […] A Váratlan fordulat jöhet Gulácsi pályafutásában bejegyzés először nb1.hu-én jelent m
A magyar válogatott legyőzte a románokat, egy lépésre az Európa-bajnokság
A magyar férfi futsalválogatott 3–2-re legyőzte Romániát az Európa-bajnoki pótselejtező első mérkőzésén, csütörtökön Debrecenben.
Bulvár
Elszabadult a Kormányinfó, Vitályos Eszter szakította félbe a kérdést, azonnal beavatkozásraa került sor
Forrt a levegő, Gulyás Gergely gyöngyönző homlokkal várta a végkifejletet.
Döntött a kormány: új tantárgyat vezetnek be a magyar iskolákban
Az új tantárgyat először a szakképzésben vezetik majd be.
Riasztást adott ki Magyarország legfontosabb bankja, veszélyben a pénze
A jegybank szerint újabb telefonos és online csalási módszerek jelentek meg Magyarországon: bűnözők a KiberPajzs kezdeményezésre és egy ismert élelmiszeráruház-lánc nevére hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni a l
Nyolcvanezer mozgósított katona, páncélozott kocsik az utcán – ostrom alá kerülhet Párizs
Már elő is kerültek a gumibotok, a vasúti közlekedés az egész országban akadozik.
Újabb fordulat a Megasztár-botrányban, itt a vége, Tóth Gabi elképesztő üzenetet kapott
Forrnak az indulatok a Megasztár körül, de a legváratlanabb fordulatot a Tóth testvérek viszálya hozta.
A pofátlanságnak nincs határa, immár Orbán Viktorral reklámoznak egy nyilvánvaló átverést
Szerencsére ez az átverés nagyon amatőr. A hang, amit a miniszterelnök alá imitációként kevertek valószínűleg, kiejtése alapján egy keleti embertől származik. Ezért remélhetőleg nagyon kevesen dőlnek be a vonz
Ekkor jöhet a magyar euró, már meg is van a dátum, a szakértő elmondta, hogy pontosan minek kell teljesülnie?
Ez lehet a legkorábbi dátum a szakértő szerint.
Elképesztő összegért kapható a Lidlben a magyar háziasszonyok kedvence, a befőzőautomata
Az eszköz biztosítja az egyenletes hőkezelést, így megbízhatóan tartósítja az ételeket, ráadásul sokoldalúan használható a konyhában.
Kiszivárgott Orbán Viktor balatonfüredi beszéde, szerinte pártja megnyerte a nyarat
Számos témát érintett a kormányfő.
Fordulat Kaszás Nikolett eltűnési ügyében, előkerült egy rejtélyes üzenet
Már több mint egy hete keresik a 27 éves Kaszás Nikolettet, aki szeptember 7-én indult el egyedül túrázni a Pilisben. A fiatal nő utoljára este adott magáról életjelet, amikor a Pilisszentlászló melletti Spartacus-
„A világ legjobb középpályása” – extázisban a Liverpool-szurkolók az Atlético elleni diadal után
Mint arról a Sport365 beszámolt, a Vörösök 3–2-re múlták felül a spanyolokat az Anfielden a Bajnokok Ligája ligaszakaszának első fordulójában. Andy Robertson... Read More... A „A világ legjobb középpályása”
Ősszel is azonnal támad, ha veszélyt érez ez az elképesztően agresszív rovar. Ezt teheted ellene.
Érdemes nagyon óvatosnak lenni az őszi időszakban is ezzel a rovarral! Mutatjuk, mit tegyél, hogy ne válj áldozattá, ha összefutsz vele, vagy ha fészket találsz!
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Tatabányát is érinti a vonatok késése
- Győrben is adományoztak a rászorulóknak
- Most Ön is segíthet a győri értelmi sérült gyerekeken!
- Győrnél az M1-es felhajtónál ütközött két kocsi az M85-ös körforgalomban
- Tilos látogatni a győri kardiológiát bizonytalan ideig
- Eltűnt a 15 éves győri fiú, Bence
- Toborzás az Egészség-Piacon, Győrben
- Elindultak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a teljes körű felújítási munkák
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
